В среду, 24 февраля, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией начал уголовное преследование по делу об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, в котором фигурирует сын экс-президента, предприниматель Олег Воронин. Расследование ведет группа офицеров Центра и сотрудников антикоррупционной прокуратуры. В тоже время Генеральная прокуратура РМ начала проверку жалобы предпринимателя о нарушении принципа презумпции невиновности и прессинге со стороны ЦБЭПК, а также о раскрытии конфиденциальной информации, составляющей банковскую тайну.

О возбуждении уголовного дела в четверг на пресс-конференции объявил заместитель начальника главного управления по уголовному преследованию ЦБЭПК Богдан Зумбряну. По его словам, на данном этапе следствия Олег Воронин не имеет статуса ни подозреваемого, ни обвиняемого: «Проверку невозможно провести без возбуждения уголовного дела. Сейчас расследуются такие аспекты, как деятельность возглавляемых им хозяйствующих субъектов и его личные банковские карточки. Речь идет о сумме, превышающей 66 млн леев. В рамках уголовного преследования по данному делу будут допрошены иностранные граждане».

Как поясняют в пресс-службе ЦБЭПК, расследуется период 2008-2009 гг., когда посредством своей банковской карточки Олег Воронин оплатил в леях или инвалюте эквивалент 67 млн леев за различные товары и услуги за пределами территории Молдовы, тогда как в его декларации о доходах указано лишь около 4 млн леев. Органы правопорядка заинтересовались расходами сына экс-президента Владимира Воронина после появления в прошлом месяце в молдавской прессе распечатки операций с одной из банковских карт предпринимателя. По этим анонимным данным, на протяжении 16 месяцев он потратил крупные суммы в Германии, Австрии, Швейцарии, Великобритании, Норвегии, Италии, ОАЭ, Греции, России, на Кипре на оплату проживания в отелях и шоппинг.

Тремя днями ранее, в понедельник, предприниматель был вызван в ЦБЭПК, чтобы объяснить, из каких источников он пополнял счет на банковской карте, использовавшейся для оплаты товаров и услуг за рубежом. После дачи объяснений Олег Воронин, сославшись на тайну следствия, отказался от подробных комментариев, но дал понять, что считает это дело политическим. По его словам, ЦБЭПК «занимается ерундой», однако на вопрос о наличии доверия к правоохранительным органам он ответил положительно. Сын Владимира Воронина заявил также, что готов отвечать на вопросы об уплате налогов, которые исправно вносит более 20 лет. Как отметил предприниматель, на сегодняшний день он является лишь акционером «Финкомбанка» и никогда не был владельцем предприятий, которые ему приписывают.

«Я работаю в бизнесе с 1988 г. и на протяжении этого периода был налогоплательщиком в ряде стран, где работал. У меня есть, что ответить, на любые вопросы по поводу происхождения средств и уплаты налогов. Давайте пока остановимся на этом аспекте. Я показал представителям ЦБЭПК соответствующие документы. На данный момент более подробной информации предоставить не могу, поскольку есть такое понятие как тайна следствия», - отметил для «ЛП» Олег Воронин.

В этой истории есть еще один аспект, который связан с разглашением конфиденциальной информации и отступлением от режима банковской тайны в части данных о совершенных операциях. «В данном деле нарушается таинство банковской системы, я обязательно напишу запрос в Генеральную прокуратуру с тем, чтобы они расследовали данный факт – каким образом столь конфиденциальная информация, содержащая банковскую тайну, попала в прессу», - заявил Олег Воронин. По нашей информации, в Генпрокуратуру уже поступило заявление, подписанное представителем предпринимателя Романом Сырбу, в котором он настаивает на расследовании факта распространения в СМИ информации о его личных счетах и расходах, на которую распространяется режим банковской тайны. Кроме того, в заявлении говорится о нарушении органами правопорядка принципа презумпции невиновности и прессинге со стороны ЦБЭПК. «Данное заявление зарегистрировано в среду вечером. В ближайшие дни оно будет рассмотрено», - говорит начальник пресс-службы Генпрокуратуры Мария Виеру.

«ЦБЭПК неоднократно обращал внимание на то обстоятельство, что уголовное преследование начато не в отношении гражданина Олега Воронина, у которого на данный момент нет никакого процессуального статуса по данному делу, - поясняет в этой связи руководитель пресс-службы Центра Анжела Старински. - Уголовное дело возбуждено по статье 243, ч.3, п. b) и статье 244, ч.2, п. b) Уголовного кодекса РМ («Отмывание денег» и «Уклонение предприятий, учреждений и организаций от уплаты налогов»), в его рамках проверяется информация, которой располагают органы уголовного преследования».

Если представители ЦБЭПК не располагают достоверными данными о неправомерности действий Олега Воронина, вправе ли они столь настоятельно приглашать его для дачи объяснений? Этот вопрос, связанный с тонкостями процессуального законодательства, мы адресовали экс-генпрокурору Валериу Гурбуле: «До возбуждения дела орган уголовного преследования проводит проверку наличия или отсутствия состава преступления. В новом Уголовно-процессуальном кодексе этот вопрос детально не регламентирован, однако другие законы, в том числе Закон о Центре по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, позволяют вызвать то или иное лицо для получения объяснений. Правда, в случае отказа этого лица нет возможности организовать принудительный привод. Если по результатам проведенной проверки орган уголовного преследования обнаруживает признаки состава преступления, материалы передаются следователю, который выносит постановление о возбуждении уголовного дела. Будучи генеральным прокурором, я настаивал на формировании такой практики, когда проверка всех обстоятельств проводится именно до начала уголовного преследования. Соответствующая проверка может быть организована и по материалам, опубликованным в средствах массовой информации. В таких случаях поводом для возбуждения уголовного дела становится не сама статья, а информация, полученная по результатам проверки».

Комментируя вызов сына в ЦБЭПК, экс-президент Молдовы Владимир Воронин заявил, что это политическое дело, и нынешние власти через контролируемые ими правоохранительные структуры ищут компромат в отношении членов его семьи. В самом Центре по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией отрицают возможность какого-либо преследования по политическим мотивам.

По словам бывшего председателя, а ныне члена гражданского совета по мониторингу ЦБЭПК Александра Муравского, в утверждениях о политической подоплеке многих резонансных уголовных дел есть большая доля правды: «К великому сожалению, в Молдове пока не могут отойти от политического присутствия в деятельности правоохранительных структур. После смены власти уголовные дела, инициированные в отношении представителей бывшей оппозиции, были прекращены или приостановлены, при этом не всегда понятно, какие причины легли в основу этих решений. В тоже время было начато уголовное преследование в отношении представителей бывшей власти. В итоге складывается впечатление, что уголовное дело может быть открыто и закрыто едва ли не на любого человека.

И сейчас, и в прошлые годы правоохранительные органы широко рекламируют свои успехи по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, однако чаще всего речь идет о рядовых гражданах, например, о «взятии с поличным» какого-либо медика или преподавателя. Подобную результативность мы видим в 90% случаев. Когда же появляется информация о неправомерных действиях представителей высшего эшелона власти, как правило, имеются в виду те, кто состоит в оппозиции по отношению к действующей власти. Такое положение было характерно для предыдущих лет, сохраняется оно и сегодня. Действия ЦБЭПК, предпринятые в отношении Олега Воронина, широко освещаются в средствах массовой информации, однако помимо него есть десятки, если не сотни аналогичных случаев, которые никто не расследует. В результате подобной практики у общественности формируется мнение, что как только в стране меняется власть, начинается новая волна уголовных преследований, имеющих соответствующую подоплеку: одна политическая сила отыгрывается на другой политической силе».

Юридический отдел «ЛП»