Закон есть закон
№ 34 (1344) 18 Сент. 2020 Бывшее правление Victoriabank против НБМ

Коллегия по гражданским, коммерческим и административным делам Высшей судебной палаты (ВСП) рассмотрела серию споров между бывшим руководством КБ Victoriabank и Национальным банком Молдовы. В роли истцов выступили экс-президент коммерческого банка Наталья Политов-Кангаш и ее заместители Корнелиу Гимпу, Елена Гончар, Людмила Вангели. Несмотря на противоречивые выводы судебных инстанций, регулятор настоял на пересмотре итогов разбирательства в ВСП.

 

Судебные баталии развернулись после комплексной проверки, проведенной в Victoriabank три года назад. По итогам контроля были констатированы нарушения Закона о финансовых учреждениях, нормативных актов НБМ, Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Банк не соблюдал все правила в области кредитования, валютного регулирования, концентрации рисков, классификации активов, а также другие требования регулятора. Исполнительный комитет НБМ принял решение оштрафовать на 496,1 тыс. леев членов правления КБ Victoriabank, занимавших должности на момент проверки. Им было вынесено предупреждение о недопущении подобных нарушений в дальнейшем.

В обоснование своего решения НБМ отмечает, что правление банка, будучи исполнительным органом, не выполняло свои обязательства по добросовестному администрированию текущей деятельности в строгом соответствии с тр

Весь текст публикации доступен подписчикам «ЛП»