FinComBank и Energbank опубликовали в установленные для этого сроки данные с указанием акционеров, право голоса которых с 11 января 2019 года было приостановлено по решению Национального банка Молдовы.

Мы сообщали, что надзорный орган обвинил группы акционеров в этих банках в согласованных действиях без надлежащего на то разрешения со стороны регулятора. Своим распоряжением НБМ предписывается всем «участникам группы» в трёхмесячный срок продать принадлежащие им акции. Разумеется, лицам, которые будут иметь право на такую покупку.

Сразу отметим, что приобретение доли от 1% и больше в акционерном капитале любого банка-резидента РМ требует обращения в НБМ за предварительным одобрением. В зависимости от размера доли, на которую нацелился потенциальный инвестор, зависит уровень глубины проверки его «пригодности». 

Основным акционером, интересы которого затрагивает решение НБМ в «FinComBank», является Олег Воронин -  непосредственно ему принадлежит 15,92%, а вместе с семьей - 23,54% акционерного капитала банка. Согласованно действующими с должным образом зарегистрированной «группой Ворониных», но без необходимого разрешения надзорного органа, признаны два акционера. Таковыми названы  компания Avicomagro SRL (владеет 6,82%, ее официальный бенефициар Валериу Вердеш, управляющий овцеводческим хозяйством в селе Требужены, Оргеевского района). А также Иван Анточ, владелец индивидуального пакета в 5,78% акций FCB. Он известен по работе на ответственных постах в государственных учреждениях, в частности, как теперь уже экс-директор Центра по государственным централизованным закупкам в сфере здравоохранения.

Акционеры, признанные «совместно действовавшими без разрешения НБМ» в Energbank представляются более сложно связанной группой лиц, мало известных в Молдове. Их список можно найти на сайте банка в разделе «Раскрытие информации о событиях и действиях, влияющих или способных оказать влияние на деятельность субъекта публичного значения».

Такие данные также обязательно публикуются на сайте, функционирующем под эгидой Национальной комиссии по фондовому рынке – www.emitent-msi.market.md