Новости компаний
№ 2 (1216) 26 Янв. 2018 «Липовые» брокеры или нечестный игрок?

В ноябре в прессе появилась громкая новость о раскрытии офицерами Службы информации и безопасности и сотрудниками Антикоррупционной прокуратуры деятельности международной преступной группировки, специализировавшейся на крупном финансовом мошенничестве.

По этому делу было задержано пять человек, которым предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах. Подозреваемых поместили под 30-дневный арест. Согласно действующему законодательству Молдовы, если вина задержанных будет доказана, им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет (ст.190 (5) Уголовного Кодекса РМ).

«В ходе операции проведены обыски по месту работы фигурантов дела. Изъято используемое ими техническое оборудование. Задержаны пять человек – трое граждан России, гражданин Грузии и гражданин Молдовы. Члены формирования под видом брокеров и представителей иностранных компаний в области онлайн-инвестиций лишили нескольких граждан Молдовы суммы, превышающей в общей сложности миллион долларов», — сообщается  в пресс-релизе Генеральной прокуратуры Молдовы. 

В Генеральной прокуратуре нам ответили, что расследование ведёт Прокуратура Антикоррупции, начальник которой, Виорел Морарь, рассказал, что расследование данного дела продолжае

Весь текст публикации доступен подписчикам «ЛП»